国家发放扶贫金
不骗你钱还给你转钱？
你以为天降横财
实际上已经成为骗子诈骗洗钱
的其中一环 ……
近期，绍兴出现多起
以 " 领取振兴圆梦扶贫金 " 为名义
骗人跑分刷流水的案例
家住柯桥的居民小张（化名）
这两天就收到了一个陌生的快递
打开一看，里面是一份关于
乡村振兴实施方案的文件
文件称只需要扫码进群
验证身份后
即可获得高额扶贫基金
小张抱着试试看的态度扫码进了群
此时一名客服称领取扶贫金
需要提供身份证照片
和名下银行卡及银行流水
将相关信息发送给对方后
客服又称其银行流水不足
需补充日常消费转账
几天后
小张银行卡突然打进一笔钱
客服告诉小张
需要按指示将钱取出
将其转给指定账户
并撕毁存款回单
在接下来几天
小张多次按照客服要求
将收到的钱存入指定账户内
谁知
小张完成相应要求后
不仅未能领取到扶贫款
警察还找上了门
告知其涉嫌帮助诈骗分子洗钱
小张这才发觉自己上当受骗
此类诈骗往往紧跟时事热点、重点政策，利用群众对政策理解的偏差，再伪造国家机关印章制作假文件博取信任，继而实施后续诈骗。
对方所谓的需要银行卡 " 包装流水 "，实际上就是利用受害人的银行卡接收诈骗资金，再将其转到其他账户由此来达到犯罪分子 " 洗钱 " 的目的。一旦轻信对方的话，按照对方的要求过流水，银行卡便会被冻结，本人也会沦为犯罪分子的帮凶，从而面对法律的惩处。
诈骗分子冒用国家机关名义实施诈骗，手法多样，具有一定的迷惑性和隐蔽性，但是也存在一些共性：
1、诈骗分子将 " 扶贫文件 " 邮寄给受害者，引诱其扫文件内二维码加群，群内骗子伪装成 " 扶贫办专员 "，主动联系入群受害者；
2、诱骗受害者下载不明 APP 或点进不明链接，窃取账户等信息；
3、利用受害人逐利、侥幸的心理特性，常以 " 补缴个人所得税 "" 修复征信 "" 验证身份 " 等托词要求受害者向指定账户转账、先行垫付资金，才能进行后续的 " 发放补贴 "" 退费 " 操作。
将承担相应法律责任
还会因出租、出借银行卡
涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪
被公安机关刑事拘留
请广大群众切勿参与
成为诈骗分子犯罪工具人！
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